证券代码：832735       证券简称：德源药业     公告编号：2022-112



                      江苏德源药业股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
    2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议
室；
    3.会议召开方式：现场和网络；
    4.会议召集人：董事会；
    5.会议主持人：董事长李永安；
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
43,364,829 股，占公司有表决权股份总数的 66.4692%。其中参加现场会议的股东
共 15 人,持有表决权的股份总数 36,779,074 股,占公司有表决权股份总数的
56.3746%。

                                   1 / 4
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
6,585,755 股，占公司有表决权股份总数的 10.0946%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2023 年度日常关
   联交易预计情况的议案》
1.议案内容：
     《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》刊
 登在北京证券交易所网站(www.bse.cn)，公告编号：2022-108。
2.议案表决结果：
    同意股数 7,385,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，股东李永安、徐维钰、陈学民、任路、徐根华、
 范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声、连云港威尔科技发展
 有限公司回避表决。


（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （二）《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
     公司非独立董事张彩霞女士因工作调整于 2022 年 10 月 17 日辞职，已不
 再担任公司董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
                                   2 / 4
等法律、法规和其他规范性文件，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江
苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，并结合公司实际情
况和战略发展需要，董事会提名贾鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
     《江苏德源药业股份有限公司董事任命公告》刊登在北京证券交易所网
站（www.bse.cn），公告编号 2022-109。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案            议案                                得票数占出席会议有
                                    得票数                                     是否当选
  序号            名称                                  效表决权的比例

           《关于补选公司第三

 （二）    届董事会非独立董事     43,364,829                   100%                 当选

           的议案》



（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案            议案                 同意                     反对               弃权

  序号            名称             票数        比例      票数         比例   票数     比例

          《关于公司与江苏中金

          玛泰医药包装有限公司
 （一）                           285,755      100%        0           0%     0           0%
          2023 年度日常关联交易

          预计情况的议案》



（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案           议案                                 得票数占出席会议有
                                  得票数                                          是否当选
  序号           名称                                   效表决权的比例

          《关于补选公司第

 （二）   三届董事会非独立        285,755                      100%                 当选

          董事的议案》



                                       3 / 4
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：于炜、杨文轩
（三）结论性意见
    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位    职位变动        生效日期             会议名称         生效情况

                                                    2022 年第四次临时
 贾鹏      董事      任职     2022 年 11 月 10 日                        审议通过
                                                        股东大会




五、备查文件目录
        （一）江苏德源药业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议；
        （二）江苏德源药业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会网上投票
 结果统计表；
        （三）国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2022 年
 第四次临时股东大会之法律意见书。



                                                      江苏德源药业股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2022 年 11 月 11 日




                                        4 / 4