证券代码：832735           证券简称：德源药业         公告编号：2023-030



                       江苏德源药业股份有限公司

                  第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
     2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议
室
     3.会议召开方式：现场和通讯相结合
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长李永安
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药
业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事徐金官、贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表
                                     1 / 2
决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    《江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊登在北京证券交易
所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-032。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。


                                               江苏德源药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 19 日




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