证券代码：832876                证券简称：慧为智能               公告编号：2023-005



                     深圳市慧为智能科技股份有限公司

                  关于签署募集资金三方监管协议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、 募集资金情况概述
     深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27
日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号），同意
公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起
12 个月内有效。
     公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行股票 15,960,000
股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
8 元/股，募集资金总额为人民币 130,405,272.00 元，扣除发行费用（不含税）
金额为 17,953,032.03 元，募集资金净额为人民币 112,452,239.97 元。其中增
加股本人民币 16,300,659.00 元，增加资本公积人民币 96,151,580.97 元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集
资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 1 日出具了《深圳市慧为智能科技
股份有限公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 1596.00 万股（超额配售选
择权行使前）后实收股本的验资报告》大华验字[2022]000759 号、2022 年 12 月
13 日 出 具 了 《 深 圳 市 慧 为 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》 大 华 验 字
[2022]000910 号。


二、 募集资金三方监管协议的签署情况
      为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司设立募集资金专用账户
存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金。
      公司向不特定合格投资者公开发行股票 15,960,000 股（超额配售选择权行
使前），募集资金总额为人民币 127,680,000.00 元，超额配售选择权行使之后，
公 司 新 增 募 集 资 金 人 民 币 2,725,272.00 元 。 募 集 资 金 净 额 总 计 人 民 币
112,452,239.97 元，上述募集资金净额已分别存放于公司在中国银行股份有限
公司深圳龙珠支行开具的募集资金专用账户（账号：775776285379）、招商银行
股份有限公司深圳生态园支行开具的募集资金专用账户（账号：755935087710999；
755940529210288）中。公司、国信证券和上述两家银行分别签署了《募集资金
三方监管协议》。


三、 募集资金四方监管协议的签署情况
        2022 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目
的议案》，同意将募集资金 18,275,639.97 元无息借款给全资子公司深圳市新无
界科技有限公司（以下简称“深圳新无界”），以实施募投项目。本次借款仅限用
于募投项目的实施，不得用作其他用途。深圳新无界根据经营情况偿还借款。
      为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，深圳新无界已设立募
集资金专项账户，深圳新无界与公司、国信证券、招商银行股份有限公司深圳生
态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。


四、 募集资金专用账户信息
      本次慧为智能与深圳新无界募集资金专用账户开立情况如下：


 序                                                                募集资金专户用
            开户主体            开户银行            银行账号
 号                                                                      途

  1     深圳市慧为智能科   中国银行股份有限公     775776285379     研发中心建设项
      技股份有限公司      司深圳龙珠支行                                目

 2   深圳市慧为智能科   招商银行股份有限公    755935087710999     补充流动资金项

      技股份有限公司     司深圳生态园支行                               目

 3   深圳市新无界科技   招商银行股份有限公    755940529210288     智能终端产品生

         有限公司        司深圳生态园支行                         产基地建设项目



五、 备查文件
 （一）《募集资金三方监管协议》
 （二）《募集资金四方监管协议》




                                             深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                2023 年 1 月 10 日