| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案
3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.11 关于制定《会计师选聘制度》的议案
3.12 关于修订《董事、高管薪酬管理制度》的议案
3.13 关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案
3.14 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
4.00 关于2024年度权益分派说明的议案 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
6.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
6.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》 |
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2025-02-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-10-17
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2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2024-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-17
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2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2024-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-17
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2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2024-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度权益分派方案的议案》
7.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10.00 审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
13.00 审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 审议《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 审议《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
12.00 审议《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
14.00 审议《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》
15.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
16.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
17.00 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
12.00 审议《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
14.00 审议《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》
15.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
16.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-04
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-11-09，连续停牌 ，2022-11-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 股票自2022年11月9日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
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