国信证券股份有限公司

            关于深圳市慧为智能科技股份有限公司

        拟向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见



    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“慧为智能”或“公司”）向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对慧为智能关联担保事项出具
核查意见如下：

    一、关联担保概述

   （一）关联担保概述

    根据公司现阶段发展情况，为满足公司生产经营的资金需要，拟向银行申请
合计不超过人民币 20,000.00 万元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提
供连带责任担保。具体担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银
行的审批结果和公司与银行签订的协议金额为准。有效期（2022 年年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循
环使用，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

   （二）表决和审议情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。会议表决结果为同意票
4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李晓辉先生回避表决。根据《公司章
程》的规定，此议案尚需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况



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    姓名：李晓辉

    住所：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A 单元

    目前的职业和职务：公司董事长、总经理

    关联关系：公司实际控制人

    信用情况：不是失信被执行人

    三、交易的定价政策、定价依据及公允性

    实际控制人李晓辉为公司向银行申请授信提供连带责任担保，不向公司收取
任何费用，不存在定价事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    四、交易协议的签署情况及主要内容

    上述授信范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关
协议。

    五、关联担保的目的及对公司的影响

    上述关联担保是实控人为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，
关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响，且不
会对其他股东利益造成损害。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次关联担保事项已经公司董事会审议通过，
关联董事已回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、
完整，不存在其他未披露重大风险。本次关联担保事项满足了公司业务发展及生
产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对本次关联担保事项无异议。

    （以下无正文）

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