证券代码：832876           证券简称：慧为智能        公告编号：2023-012



                   深圳市慧为智能科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了
《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    公司根据经审计的 2022 年度财务数据、经营情况及 2023 年度经营规划，编
制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年年度财务决算及 2023 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享
公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2022
年年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
    公司为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证
流动性和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型
理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 1.5 亿元
（含人民币 1.5 亿元）。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
    公司为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的
回报，公司拟使用额度不超过人民币 7500 万元的闲置募集资金购买理财产品，
拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保》议案
1.议案内容：
    为满足公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人
民币 2 亿元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带责任担保。具体
担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果为准。有
效期（2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日）
内，以上授信额度可以循环使用，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
   案
1.议案内容：
    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章
程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，
并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：
    为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资金
用途，新增“慧为智能研发生产基地建设项目”。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议
   案
1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
   说明》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目》议案
1.议案内容：
    为了更好地集中资源，满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升
公司整体生产能力与综合水平，维护公司及全体股东的利益，公司全资子公司慧
为智能科技（江门）有限公司拟在蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂命名）
交汇处东南侧地段新建综合厂房，建筑总面积约 16391 平方米（最终面积以土地
管理部门实测为准）。预计本项目（慧为智能研发生产基地建设项目）建设总投
资约人民币 1.7 亿元，其中拟使用募集资金 2000 万元，不足部分由慧为江门自
筹投入。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的公告》
（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
    公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




                                         深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日