证券代码：832876            证券简称：慧为智能           公告编号：2023-017



                   深圳市慧为智能科技股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    2022 年度，徐尧、邓家明作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独
立董事工作制度》有关规定，认切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全
体股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交
办的各项工作任务。现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    2022 年度公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。独立董事会议出席
情况如下：
             应出席董   出席董事   出席董事   委托出席    缺席董
独立董事                                                           列席股东
             事会会议   会会议次   会会议方   董事会会    事会会
  姓名                                                             大会次数
               次数       数         式       议次数      议次数
 徐尧            7          7        现场         0         0         3
 邓家明          7          7        现场         0         0         3

    二、发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关规定，独立董事对公司 2022 年度经营活动情况
进行了认真的了解和查验，对议案的合法、合规、合理性进行审查，发表书面独
立意见事项如下：
                                                                  发表
         会议届
 日期                           发表独立意见事项                  意见
           次
                                                                  情况
                  1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的
                  议案》
                  2、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股
                  票募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见
                  3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
                  在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预
                  案的议案》
                  4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
                  在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案
                  的议案》
        第三届
2022 年           5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
        董事会
4 月 19           在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的 同意
        第三次
日                议案》
        会议
                  6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
                  在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的
                  议案》
                  7、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票
                  并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出
                  相应约束措施的议案》
                  8、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股
                  票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》
                  9、《关于制定<深圳市慧为智能科技股份有限公司董
                  事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
2022 年 第三届    1、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
4 月 29 董事会    2、《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
                                                                  同意
日       第四次   3、《关于公司前期会计差错更正的议案》
         会议
2022 年 第三届    1、《关于修订〈深圳市慧为智能科技股份有限公司
7 月 12 董事会    向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交    同意
日       第六次   易所上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》
2022 年 第三届    1、《关于公司前期会计差错更正的议案》
8 月 12 董事会                                                    同意
日       第七次
2022 年 第三届    1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
12 月 21 董事会   额的议案》
日       第九次   2、《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投
                                                                  同意
                  项目的议案》
                  3、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                  案》

   三、事前认可意见情况
    在 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议前，对《关于续聘 2022
年度会计师事务所的议案》、《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

       四、履行职责情况

    报告期内，独立董事通过参与董事会、股东大会以及电话、视频等形式，对
公司生产经营情况进行了解和沟通。公司的经营情况和财务状况，需经董事会决
策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，
独立、客观、审慎地行使表决权；并对公司治理制度的完善、董事会和股东大会
决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有关公司的报道，及时掌握公司运行状
态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

       五、保护投资者权益的相关工作

    1、独立董事切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会会议，认真研
读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独
立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司
和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
    2、独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披露
事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    3、独立董事不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以
切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意
识。

       六、参加北京证券交易所业务培训情况

    2022 年 11 月，公司独立董事徐尧、邓家明均积极参加北京证券交易所通过
线上方式举办的上市公司独立董事系列培训，具体培训内容为：独立董事权利义
务与法律责任、上市公司独立董事持续监管指引、专精特新企业独立董事履职关
注问题、北交所上市规则解读、上市公司再融资与重大资产重组解读、上市公司
股权激励与员工持股计划制度解读、上市公司股份回购制度解读。

       七、其他需要说明的情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、无北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。


    2023 年，独立董事将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公
司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董
事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此公告。




                                        深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                  独立董事：徐尧、邓家明
                                                        2023 年 4 月 27 日