证券代码：832876          证券简称：慧为智能           公告编号：2023-030



                    深圳市慧为智能科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 14：00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 26 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码          证券简称        股权登记日
     普通股               832876           慧为智能     2023 年 5 月 23 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的广东信达律师事务所律师。


（七）会议地点
    公司会议室



二、会议审议事项
          审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律
法规的规定开展工作，并对 2022 年度工作进行回顾与总结，对 2023 年公司未来
进行展望，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》。


          审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    2022 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及
有关法律法规的规定开展工作，2022 年度监事会工作报告已经编制完成，提请
股东大会审议。


          审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。


          审议《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
    公司根据经审计的 2022 年度财务数据、经营情况及 2023 年度经营规划，编
制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年年度财务决算及 2023 年度财务
预算报告》。


          审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了《深圳市慧为智能科
技股份有限公司独立董事述职报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。


          审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
    公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享
公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2022
年年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。


          审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    公司为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证
流动性和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型
理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 1.5 亿元
（含人民币 1.5 亿元）。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-019）。


          审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    公司为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的
回报，公司拟使用额度不超过人民币 7500 万元的闲置募集资金购买理财产品，
拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-020）。


          审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
    为满足公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人
民币 2 亿元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带责任担保。具体
担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果为准，公
司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。有效期（2022 年年度股东
大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以
循环使用，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：
2023-021）。
    本议案涉及关联交易，关联董事李晓辉先生回避表决。


          审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章
程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，
并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-022）。


               审议《关于变更募集资金用途的议案》
    为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资金
用途，新增“慧为智能研发生产基地建设项目”。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-023）。


               审议《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的
   议案》
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2023-024）。


            审议《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
   说明的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》（公告编号：2023-025）。


            审议《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》
    为了更好地集中资源，满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升
公司整体生产能力与综合水平，维护公司及全体股东的利益，公司全资子公司慧
为智能科技（江门）有限公司拟在蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂命名）
交汇处东南侧地段新建综合厂房，建筑总面积约 16391 平方米（最终面积以土地
管理部门实测为准）。预计本项目（慧为智能研发生产基地建设项目）建设总投
资约人民币 1.7 亿元，其中拟使用募集资金 2000 万元，不足部分由慧为江门自
筹投入。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的公告》
（公告编号：2023-026）。


            审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。


            审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    因公司扩大经营规模，现有办公面积即将无法满足办公需求，公司拟变更注
册地址和邮政编码。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（九）、（十一）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证；
    2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
    3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件；
    4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
    5．股东可以现场或信函方式进行登记，但不接受电话登记。


（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日


（三）登记地点：公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：联系
   1、联系人：廖全继
   2、联系电话：0755-26099742
   3、邮箱：investors@techvision.com.cn
   4、联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决》；
（二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决》。




                                 深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日