证券代码：832876       证券简称：慧为智能   公告编号：2023-036



                  深圳市慧为智能科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李晓辉先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
43,120,102 股，占公司有表决权股份总数的 67.1855%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法
律法规的规定开展工作，并对 2022 年度工作进行回顾与总结，对 2023 年公司
未来进行展望，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及
有关法律法规的规定开展工作，2022 年度监事会工作报告已经编制完成，提请
股东大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据经审计的 2022 年度财务数据、经营情况及 2023 年度经营规划，
编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年年度财务决算及 2023 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了《深圳市慧为智能科
技股份有限公司独立董事述职报告》。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分
享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2022
年年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税）。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     公司为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保
证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳
健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 1.5
亿元（含人民币 1.5 亿元）。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     公司为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报，公司拟使用额度不超过人民币 7500 万元的闲置募集资金购买理财产
品，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：
     为满足公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过
人民币 2 亿元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带责任担保。
具体担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果为
准，公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。有效期（2022 年年
度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额
度可以循环使用，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 11,520,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案涉及关联交易，关联董事李晓辉先生回避表决。


        审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
       公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公
司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管
理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资
金用途，新增“慧为智能研发生产基地建设项目”。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的
议案》
1.议案内容：
     根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》
1.议案内容：
     为了更好地集中资源，满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提
升公司整体生产能力与综合水平，维护公司及全体股东的利益，公司全资子公
司慧为智能科技（江门）有限公司拟在蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂
命名）交汇处东南侧地段新建综合厂房，建筑总面积约 16391 平方米（最终面
积以土地管理部门实测为准）。预计本项目（慧为智能研发生产基地建设项目）
建设总投资约人民币 1.7 亿元，其中拟使用募集资金 3550 万元，不足部分由慧
为江门自筹投入。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的公
告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     因公司扩大经营规模，现有办公面积即将无法满足办公需求，公司拟变更
注册地址和邮政编码。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
          审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更
   登记的议案》
1.议案内容：
     因公司经营发展需要，需不断拓展业务领域，公司拟变更经营范围，针对
前述变化修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。具体以工商行政管
理部门登记为准。
     具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,119,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                 同意                 反对            弃权
  议案         议案
                                                                             比
  序号         名称       票数          比例   票数      比例    票数
                                                                             例
 （六）     关于 2022   1,229,200 99.9837%     200     0.0163%    0          0%
             年年度权
             益分派预
             案的议案

 （九）      关于拟向   1,229,200 99.9837%     200     0.0163%    0          0%
             银行申请
             授信额度
             暨关联担
             保的议案
 （十一）   关于变更   1,229,200 99.9837%    200   0.0163%    0      0%
            募集资金
            用途的议
               案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所律师
（二）律师姓名：易晴、韦尤佳
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公
司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决
议》；
     （二）《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。




                                       深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 5 月 26 日