证券代码：833230           证券简称：欧康医药         公告编号：2023-005



                      成都欧康医药股份有限公司

               关于第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>
   并办理工商变更登记的议案》议案
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以工商登记最终核准为准）。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立境外控股子公司的议案》
1.议案内容：
      根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称
“公司”）以自有资金 80 万美元在美国加利福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公
司.
      根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司章程
的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券
交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立境外控股子
公司的公告》（公告编号：2023-006）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
成都欧康医药股份有限公司
                   监事会
        2023 年 1 月 13 日