证券代码：833230          证券简称：欧康医药         公告编号：2023-006



                       成都欧康医药股份有限公司

           关于对外投资（设立境外控股子公司）的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称
“公司”）拟投资 80 万美元在美国加利福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新
设控股子公司的情形，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    公司于 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议全票通过了
《关于对外投资设立境外控股子公司的议案》。


（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资协议其他主体的基本情况
      1.    自然人
      姓名：李学军
      住所：27 Torrey pine，Irvine CA 92620 (美国加利福尼亚州洛杉矶尔湾市)
      目前的职业和职务：General manager of US Wemar Group Inc
      关联关系：无
      信用情况：不是失信被执行人
（一）投资标的基本情况
      名称：Okaybio USA inc（暂定名，最终以工商登记为准 ）
      注册地址：美国加利福尼亚州洛杉矶市（暂定，最终以工商登记为准）
      经营范围：Import & Export , stock ,retail and Wholesale bulk material for Food
and        Beverage, Organic        Food,   Specialty    Ingredients.   Formulate   ,consult,
manufacture,distribute dietary supplement。食品，饮料，有机产品及保健品原料进
出口，仓储，分销及批发。 营养增补剂的设计开发，生产销售，咨询业务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                     出资额或投资金                                         出资比例或持
 投资人名称                                   出资方式       认缴/实缴
                               额                                                股比例
成都欧康医药
                     80 万美元              货币            实缴           80％
股份有限公司
李学军               20 万美元              货币            实缴           20%


（二）出资方式
      本次对外投资的出资方式为：现金
      本次对外投资的出资说明：本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉
及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立美国控股子公司注册资金 100 万美元，由成都欧康医药股份有
限公司以货币出资 80 万美元，持有美国控股子公司 80%的股权；由李学军以货
币出资 20 万美元，持有美国控股子公司 20%的股权。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资基于公司长远发展战略布局，进一步扩展海外业务发展和优化
资源配置，深度拓展海外市场，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次公司拟在美国投资设立的境外控股子公司，尚需经过商务主管部门、发
展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，因此能否顺利办
理完毕相关审批或备案手续存在一定的不确定性；美国的法律法规、政策体系、
商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异；美国控股子公司在设立及运营过
程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；
海外疫情仍然较为严重，也可能影响美国控股子公司后续的正常运营。
    对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和
有效的监督机制，积极防范和应对相应风险，适应业务需求及市场变化。
    公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情
况。敬请广大投资者注意投资风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力
及资产状况造成不利影响。长期来看，本次对外投资符合公司全球战略规划和经
营发展需求，对增强公司的盈利能力起到积极的影响，有利于提高公司产品的国
际竞争力。



五、备查文件目录
《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
成都欧康医药股份有限公司
                   董事会
        2023 年 1 月 13 日