证券代码：833230          证券简称：欧康医药         公告编号：2023-012



                      成都欧康医药股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、视频会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长赵卓君
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称
“公司”已于 2023 年 1 月 12 日经第三届董事会第十五次会议决议拟在美国加利
福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司“Okaybio USA inc.”（暂定名，最终以工
商登记为准）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资（设立境外控股子公司）的公
告》（公告编号：2023-006）。
    为更好地防范和降低投资风险，优化境外公司投资结构，促进境外业务拓展，
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等相关规定，公司决定变更投资结构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在
北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更对外投资（设
立境外控股子公司）投资结构的公告》（公告编号：2023-014）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张霜、潘鹰、胥兴军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》




                                               成都欧康医药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 14 日