证券代码：833230          证券简称：欧康医药         公告编号：2023-015



                      成都欧康医药股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、视频会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长赵卓君
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：

    2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执
行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运
作。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了
2022 年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、
《成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理对公司 2022 年工作进行总结，并提出 2023 年工作目标任务及
措施。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    2022 年度公司独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董
事规则》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及
时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项
独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋
予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股
东的合法权益。 公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了独立
董事述职报告。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编
号：2023-018）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决
算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公
司编制了《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2022 年归属于上
市公司股东的净利润为 3,366.26 万元，累计未分配利润 9,489.88 万元。
    在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提
议公司 2022 年度利润分配议案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
75,631,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计
派发现金红利人民币 15,126,280.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-019）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报
告审计机构，审计公司 2023 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-
020）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事赵卓君、伍丽、贾秀蓉回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    公司为了提高资金使用效率和收益水平，增加公司收益，根据公司经营计
划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资
金用于购买理财产品。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金
投资项目内部投资结构的议案》
    1.议案内容：
    公司结合实际情况，根据《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资
金和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募集资金使用
管理办法》的规范，对公司技改扩能项目（一期）募集资金投资项目拟投入募
集资金金额及募集资金投资项目内部投资结构进行调整，有利于合理安排和调
整募投项目的资金使用进度，从而保障募投项目的顺利实施。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额及募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-023）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营需要，公司及合并报表范围内的全资子公司拟向银行等金
融机构申请不超过人民币 1.3 亿元的综合授信额度，有限期限自 2022 年年度
股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

    上述授信的具体担保方式包括但不限于公司提供抵押、质押或大股东关联
担保等方式，具体担保形式后续将与有关机构协商确定，以正式签署的协议或
合同为准。

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及担保事
项的公告》（公告编号：2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募
集资金使用管理办法》的有关规定，公司就 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告、保荐机构对募集资金存放和使用情况的专项核查报告及会
计师事务所对募集资金存放和使用情况的鉴证报告进行专项披露。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-025）、《成都欧康医药股份有限公司年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-031）、《申万宏源证券承销保荐有
限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项核查报告》（公告编号：2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核说明》
    1.议案内容：
    公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度股东及其关联
方占用资金情况进行审核并出具情况说明。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于成都欧康医药股份有限公司对非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司就 2022 年度开展专项行动中的
自查及自我规范情况进行专项披露。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号：2023-026）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都
欧康医药股份有限公司关于治理专项自查及规范活动的专项核查报告》（公告
编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 05 月 09 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年年度
股东大会，审议本次董事会决议中应由股东大会审议的相关事项，股权登记日
为 2023 年 05 月 04 日。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成都欧康医药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。




                                            成都欧康医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2023 年 4 月 13 日