证券代码：833230          证券简称：欧康医药          公告编号：2023-023



                      成都欧康医药股份有限公司

             关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金

            金额及募集资金投资项目内部投资结构的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


    成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 11 日召开的
第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部投资结构的议
案》，同意并确认公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资
项目内部投资结构的调整。成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）内
部投资结构调整未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体
和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，无需提交公司股东大会审
议。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公司向
不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会
公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除
各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币
212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并出具了中汇会验[2022]7695 号验资报告。
       （二）募集资金管理情况
       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
有关法律法规，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已开
立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司与保荐机构、存放募集资金
的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
       二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的原因及情况

       （一）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的原因

        公司计划对募集资金投资项目拟投入募集资金金额为 23,100.00 万元，但公
 司本次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 21,231.77 万元，低于原拟投
 入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用
 募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募
 集资金金额进行调整，调整后的金额为 21,231.77 万元。
       （二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况：
                                                                单位：人民币万元

                                  项目总投资金   原拟投入募集   调整后投入募集
 序号            项目名称
                                        额           资金             资金

           成都欧康医药股份有限
   1       公司技改扩能项目（一      18,000         15,100         13,231.77
                   期）

   2           补充流动资金          6,000          6,000           6,000


   3           偿还银行借款          2,000          2,000           2,000


               合计                  26,000         23,100         21,231.77

   三、本次调整募集资金投资目内部投资结构的原因及情况

       （一）调整募集资金投资项目内部投资结构的原因
       公司根据募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、不影响募
投项目正常实施的情况下，尽量充分利用公司现有场地和设备资源，减少场地建
设及软硬件投资。因此，公司结合实际情况，对成都欧康医药股份有限公司技改
扩能项目（一期）内部投资结构进行调整。上述调整有利于合理安排和调度募投
项目的资金使用进度，从而保障募投项目的顺利实施。


    （二）调整募集资金投资项目内部投资结构的情况：
                                                                 单位：人民币万元
                               预计使用              调整后预计
                                          募集资金                   调整后投资
  序号        项目名称         募集资金              使用募集资
                                            占比                         占比
                                 总额                    金
   1      房屋建设及工艺装饰    8,500     56.29%       8,673           65.54%

  1.1        土地及附着物         0        0.00%         0             0.00%


  1.2        工程建设投资       8,500     56.29%       8,673           65.54%

  1.2.1      厂房建设费用       8,500     56.29%       7,543           57.01%

  1.2.2    技术中心建设费用       0        0.00%       1,130           8.54%

  1.2.3    工程建设其他费用       0        0.00%         0             0.00%

   2         设备及安装费       4,500     29.80%      3,558.77         26.90%

   3         铺底流动资金       2,100     13.91%       1,000           7.56%

                 合计           15,100    100.00%     13,231.77       100.00%



    四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目
内部投资结构对公司的影响
    公司本次对成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）项目拟投入募
集资金金额及内部投资结构进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投
资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的审慎决策，未改变募
投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其它情形。上述调整
不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管
理的有关规定。
    五、相关审核和批准程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部投资结
构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资
金投资项目内部投资结构进行调整。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司结
合实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部
投资结构进行调整，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金
投资项目内部投资结构是合理的，必要的，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管
办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公
司《募集资金使用管理办法》的规定，符合公司实际发展需要，有利于募投项目
的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现；未改变募投项目实施主体和
实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司利益及中小投资
者权利的情形。因此，我们同意上述议案。
    （三）监事会意见
    经审核，公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额及募集资金投资项目内部投资结构是基于公司实际情况作出的调整，符
合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部投资结构事项
履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定。因此，监事会同意并
确认上述募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部投资
结构调整。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：欧康医药对成都欧康
医药股份有限公司技改扩能项目 （一期）项目拟投入募集资金金额及内部投资
结构的调整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的
独立意见，履行了必要的审批程序。本次调整对成都欧康医药股份有限公司技
改扩能项目 （一期）项目拟投入募集资金金额及内部投资结构是公司根据实际
情况进行的调整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。上述调整未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。综上，本保荐机构对欧康医药上述拟投入募集资
金金额及内部投资结构调整事项无异议。
    六、备查文件
    1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
    4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部投资结构
的核查意见》。




                                             成都欧康医药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 13 日