证券代码：833230      证券简称：欧康医药     公告编号：2023-028



                成都欧康医药股份有限公司独立董事

                     关于第三届董事会第十七次会议

                相关事项的事前认可意见及独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及
《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
我们作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审
慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议
的相关事项，发表事前认可意见及独立意见如下：

    一、针对《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，本次议案符合有关法律、法规、规
范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情形。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、针对《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年年度报告全文及其摘要
内容客观、公允地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
的各项规定。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   三、针对《关于 2022 年度财务决算报告的议案》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度财务决算报告真实反
映了公司的财务状况和实际业务情况。议案符合有关法律、法规、规范性文件
和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情形。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、针对《关于 2023 年度财务预算报告的议案》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2023 年度财务预算方案符合公
司 2023 年业务发展规划。议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的
相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、针对《关于 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度利润分配方案符合
《公司法》、《公司章程》、《成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度》等
相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害
公司股东利益，尤其是中小股东利益的行为。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、针对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见及独立意见
    （一）事前认可意见
    在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们
已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的
原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
    （二）独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公
司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其
他利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、针对《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见及
独立意见
    （一）事前认可意见
    公司董事会审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司已
将相关材料递交独立董事审阅。经认真审阅，我们认为：公司后续与关联方开
展的关联交易属于公司正常经营行为，与关联方交易的价格将按照市场公允价
格进行，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公
司独立性产生影响。
    因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
    （二）独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为：公司预计的 2023 年度日常性关联交
易是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，
不存在损害其他股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产
生影响。关联董事对该项议案回避表决，公司关联交易决策程序合法合规。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、针对《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司使用暂时闲置的自有资金投资
安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，是在确保正常经营所需流动资
金的前提下实施，能提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，
其程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、针对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投
资项目内部投资结构的议案》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司结合实际情况，对募集资金投
资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部投资结构进行调整，本次
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部投资结构
是合理的，必要的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理
办法》的规定，符合公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于
对募投项目产能及目标的实现；未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项
不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司利益及中小投资者权利的情形。
    因此，我们同意上述议案。
    十、针对《关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》的独立
意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，本次议案符合有关法律、法规、规
范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情形。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十一、针对《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的独立
意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度对募集资金存放与实
际使用，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和
业务规则的相关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资
金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披
露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。决策程序合
法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十二、针对《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核说明》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的《关于成都欧康医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审核说明》（中汇会专[2023]2853 号）客观、真实、完整，准确反
映了公司的实际情况，公司能够遵守相关法律法规，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十三、针对《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的独立意见
    经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司开展专项行动中的自查及自我
规范情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司
治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，
运作规范，不存在重大问题的失误。上述事项审议决策程序合法、有效，符合
公司和股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
    因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。




                                             成都欧康医药股份有限公司
                                         独立董事：张霜、胥兴军、潘鹰
                                                      2023 年 4 月 13 日