证券代码：833230           证券简称：欧康医药        公告编号：2023-038



                      成都欧康医药股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以通讯方式发出。召集
人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免提前固定期限通知。
5.会议主持人：监事会主席韩英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等
规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选李华女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

魏柳丽女士申请辞去监事会监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定
最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《成都欧康医药股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快补选新任
监事，因此，公司股东赵卓君提名李华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期
届满止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《成都欧康医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
2、《关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》。




                                               成都欧康医药股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日