[临时公告]生物谷:第三届董事会第二十九次会议决议公告2021-11-30
证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2021-073
云南生物谷药业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以邮
件方式发出
5.会议主持人：林艳和董事长
6.会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、杨智玲、
张传开、杜江、李晓燕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟提名公司第四届董事会非独立董事成员》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 12 月 15 日届满，为了
促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经公司董事会推荐并经董事会提名委员会审查通过，拟提
名林艳和、谭想芳、高念武、赖小飞、林梓峰、杨智玲六人担任公司
第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股
东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上六名非独立董事候选
人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、 证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司
章程的规定。
具体内容详见于公司 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事换届公告》
（公告编号：2021-075）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟提名公司第四届董事会独立董事成员》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 12 月 15 日届满，为了
促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经公司董事会推荐并经董事会提名委员会审查通过，拟提
名郝小江、王金本、胡宗亥三人担任公司第四届董事会独立董事，任
期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
经资格审核，以上三名独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，
其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。
具体内容详见于公司 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事换届公告》
（公告编号：2021-075）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司计划于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见于公司 2021 年 11 月 30 日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021 年第二次
临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-081）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
生物谷：第三届董事会第二十九次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
