| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1审议《关于选举林弘威先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.2审议《关于选举罗诚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.3审议《关于选举胡建辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.4审议《关于选举胡云华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.5审议《关于选举马毓女士为第五届董事会非独立董事的议案》
1.6审议《关于选举徐天水先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.7审议《关于选举吴佑辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.8审议《关于选举曾锋先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.1审议《关于选举孙继伟先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举徐国彤先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举于团叶女士为第五届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1审议《关于选举陈德兴先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.2审议《关于选举许晓森先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1审议《关于选举林弘威先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.2审议《关于选举罗诚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.3审议《关于选举胡建辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.4审议《关于选举胡云华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.5审议《关于选举马毓女士为第五届董事会非独立董事的议案》
1.6审议《关于选举徐天水先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.1审议《关于选举孙继伟先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举徐国彤先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举于团叶女士为第五届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1审议《关于选举陈德兴先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.2审议《关于选举许晓森先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.1审议《关于选举林弘威先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.2审议《关于选举罗诚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.3审议《关于选举胡建辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.4审议《关于选举胡云华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.5审议《关于选举马毓女士为第五届董事会非独立董事的议案》
1.6审议《关于选举徐天水先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.1审议《关于选举孙继伟先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举徐国彤先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举于团叶女士为第五届董事会独立董事的议案》
3.1审议《关于选举陈德兴先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.2审议《关于选举许晓森先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于独立董事2023年述职报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2024年度经营计划的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务预算的议案》
7.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
9.00 审议《关于会计政策变更的议案》
10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 审议《关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于独立董事2023年述职报告的议案》
3 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于2024年度经营计划的议案》
5 审议《关于2023年度财务决算的议案》
6 审议《关于2024年度财务预算的议案》
7 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
9 审议《关于会计政策变更的议案》
10 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11 审议《关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-24; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-24; |
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2023-12-04
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于注销部分已回购股份的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司相关制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-14 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-14; 一次变更公告日期: 2023-07-05; |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于审议独立董事工作报告的议案》
3.00 审议《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于审议2023年度经营计划的议案》
5.00 审议《关于审议2022年度财务决算的议案》
6.00 审议《关于审议2023年度财务预算的议案》
7.00 审议《关于审议2022年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》
10.00 审议《关于公司2023年年度向银行申请授信额度的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
12.00 审议《关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于深圳分公司向关联方租赁房屋的议案》
审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
审议《关于拟修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
审议《关于拟修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2022-12-09
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于深圳分公司向关联方租赁房屋的议案》
2 审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
3 审议《关于拟修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
4 审议《关于拟修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-24
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于审议实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于审议回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
（四）审议《关于审议章程修正案的议案》 |
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2022-08-24
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于审议实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于审议回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
（四）审议《关于审议章程修正案的议案》 |
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2022-07-07
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《公司董事会非独立董事变动的议案》
1.01 拟增补徐天水先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 拟增补邓慧明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 拟增补蔡俊宏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 审议《公司董事会独立董事变动的议案》
2.01 拟增补黎超波先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 拟增补张倩芸女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 审议《拟修订公司章程部分条款的议案》
4.00 审议《公司监事会监事变动的议案》
4.01 拟增补喻腊梅女士为公司第四届监事会监事 |
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2022-07-07
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《公司董事会非独立董事变动的议案》
（二）审议《公司董事会独立董事变动的议案》
（三）审议《拟修订公司章程部分条款的议案》
（四）审议《公司监事会监事变动的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《独立董事工作报告的议案》
（三）审议《2021年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《2022年度经营计划的议案》
（五）审议《2021年度财务决算的议案》
（六）审议《2022年度财务预算的议案》
（七）审议《2021年度利润分配方案的议案》
（八）审议《续聘会计师事务所的议案》
（九）审议《云南生物谷药业股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
（十）审议《修订公司章程的议案》
（十一）审议《关于2021年财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》
（十二）审议《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改报告的议案》 |
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