| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《独立董事工作报告的议案》
3.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《2022年度经营计划的议案》
5.00 《2021年度财务决算的议案》
6.00 《2022年度财务预算的议案》
7.00 《2021年度利润分配方案的议案》
8.00 《续聘会计师事务所的议案》
9.00 《云南生物谷药业股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
10.00 《修订公司章程的议案》
11.00 《关于2021年财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》
12.00 关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改报告的议案》 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《独立董事工作报告的议案》
（三）审议《2021年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《2022年度经营计划的议案》
（五）审议《2021年度财务决算的议案》
（六）审议《2022年度财务预算的议案》
（七）审议《2021年度利润分配方案的议案》
（八）审议《续聘会计师事务所的议案》
（九）审议《云南生物谷药业股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
（十）审议《修订公司章程的议案》
（十一）审议《关于2021年财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》
（十二）审议《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改报告的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-26; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-24; 二次变更日期: 2022-04-29; 二次变更公告日期: 2022-04-27; |
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2022-01-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《使用闲置自有资金购买理财产品》 |
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2022-01-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《 使用闲置自有资金购买理财产品》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-11-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟提名公司第四届董事会非独立董事成员的议案》
（二）审议《关于拟提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》
（三）审议《关于拟提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2021-11-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟提名公司第四届董事会非独立董事成员的议案》
1.01 拟提名林艳和先生为第四届董事会非独立董事
1.02 拟提名谭想芳女士为第四届董事会非独立董事
1.03 拟提名高念武先生为第四届董事会非独立董事
1.04 拟提名赖小飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 拟提名林梓峰先生为第四届董事会非独立董事
1.06 拟提名杨智玲女士为第四届董事会非独立董事
2.00 审议《关于拟提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》
2.01 拟提名郝小江先生为第四届董事会独立董事
2.02 拟提名王金本先生为第四届董事会独立董事
2.03 拟提名胡宗亥先生为第四届董事会独立董事
3.00 审议《关于拟提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 拟提名蔡泽秋先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 拟提名吴宇锋先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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