证券代码：833266          证券简称：生物谷          公告编号：2022-014



               云南生物谷药业股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

    2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999

号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票

方式相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长林艳和先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共

和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定



（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股
份总数 64,218,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.79%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权

的股份总数 6,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。




二、议案审议情况

（一）审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

    为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东

利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资

金流动性和安全性的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 3 亿

元（含 3 亿元）暂时闲置自有资金购买低风险理财产品及其它金融产

品，在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点

持有未到期投资产品总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。

2.议案表决结果：

    同意股数 64,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.991%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南德范律师事务所

（二）律师姓名：李平律师、张发川律师

（三）结论性意见

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会

的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本

次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录

1、《云南生物谷药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决

议》；

2、《云南德范律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2022 年

第一次临时股东大会的法律意见书》。
云南生物谷药业股份有限公司

                     董事会

          2022 年 2 月 10 日