证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2021-074



               云南生物谷药业股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以邮件方

式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡泽秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《拟提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

   议案

1.议案内容：

   鉴于公司第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 15 日届满，为了促
进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，经公司监事会推荐，拟提名蔡泽秋、吴宇锋二人担任公司第
四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的一名职工监事
组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东

大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上二名非职工代表监事候
选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、

公司章程的规定。
    具体内容详见于公司 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事换届公告》

（公告编号：2021-075）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    生物谷：第三届监事会第十五次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司

                     监事会

         2021 年 11 月 30 日