证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2022-021



                 云南生物谷药业股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场、 通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以邮件

方式发出

    5.会议主持人：林艳和董事长

    6.会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊、 李驰、张传

开、杜江、李晓燕

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

    1.议案内容：

    公司董事会及全体董事在 2021 年度按照国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行董事会及董

事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了

《2021 年度董事会工作报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《独立董事工作报告》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021 年独立董事

工作报告》（公告编号： 2022-025）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《总经理工作报告》议案

    1.议案内容：

    2021年公司经营管理层在董事会的领导下，齐心协力，结合公司

发展战略，按照股东大会、董事会的授权及《2021年度经营计划》的

要求组织公司各项经营管理活动。根据《公司法》及《公司章程》的

规定，公司2021年度《总经理工作报告》已编制完毕。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度经营计划》议案

    1.议案内容：

    结合公司战略规划及公司 2021 年度经营计划实际完成情况，现

公司已编制完成《2022 年度经营计划》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算》议案
    1.议案内容：

    公司根据《企业会计准则》完成了 2021 年度财务决算工作，财

务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具

非标准保留意见审计报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算》议案

    1.议案内容：

    根据公司 2022 年经营计划及经营目标，结合公司 2021 年财务

报表数据，公司编制完成了2022年度财务预算。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

    1.议案内容：

    公司基于经营发展的考虑，也为应对新冠肺炎疫情的影响，同时

为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好
维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘会计师事务所》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：续聘会计师事务所

的公告》（公告编号： 2022-032）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

    1.议案内容：
    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021 年年度报告》

（公告编号： 2022-023）和《生物谷：2021 年年度报告摘要》（公

告编号： 2022-024）

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《确认 2021 年度日常性关联交易》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于确认 2021 年

度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2022-028）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    关联董事林艳和、高念武、赖小飞、 林梓峰回避表决了该议案。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021 年募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2022-029）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2022 年日常性关联交易预计》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于预计 2022

年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2022-022）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    关联董事林艳和、高念武、赖小飞、 林梓峰回避表决了该议案。
    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《公司 2022 年年度向银行申请授信额度》议案

    1.议案内容：

    鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充

足的劳动资金，公司 2022 年拟向平安银行等商业银行申请融资额度

不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，授信种类包括流动贷款、

票据池服务等。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任

何时点融资额度不超过 5000 万元）。

    以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额。额度最终以各

家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营

需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有

效期内（本议案自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会

召开之日），根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《修订公司章程》议案
    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟修订《公

司章程》公告》（公告编号： 2022-037）和《生物谷：公司章程》（公

告编号： 2022-038）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2022 年第一季度报告》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2022 年第一季

度报告》（公告编号： 2022-039）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《2021 年财务审计报告非标准审计意见专项说明》

   议案
    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事会关于公司

2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：

2022-040）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整

   改报告》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事会关于控股

股东关联方非经营性资金占用自查报告及整改方案》（公告编号：

2022-041）。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。
    3.回避表决情况：

    关联董事林艳和、高念武、林梓峰回避表决了该议案。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《提议召开 2021 年年度股东大会》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021 年年度股

东大会通知公告》（公告编号： 2022-045）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷： 第四届董事会第三次会议决议




                                  云南生物谷药业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 4 月 29 日