证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2022-033



               云南生物谷药业股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以邮件方

式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡泽秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。


（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

    公司监事会及全体监事在2021年度按照国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行监事会及监

事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了

《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度经营计划》议案

1.议案内容：

    结合公司战略规划及公司 2021 年度经营计划实际完成情况，现

公司已编制完成《2022 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算》议案

1.议案内容：

    公司根据《企业会计准则》完成了2021年度财务决算工作，财务

报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具非
标准保留意见审计报告，公司编制了2021年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算》议案

1.议案内容：

    根据公司 2022 年经营计划及经营目标，结合公司 2021 年财务

报表数据，公司编制完成了2022年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

    公司基于经营发展的考虑，也为应对新冠肺炎疫情的影响，同时

为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好

维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：续聘会计师事务所

的公告》（公告编号： 2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021 年年度报

告》（公告编号： 2022-023）和。《生物谷：2021 年年度报告摘要》

（公告编号： 2022-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于预计 2022

年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2022-022）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。

  本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《确认 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于确认 2021

年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2022-028）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。

  本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2022 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2022 年第一季

度报告》（公告编号： 2022-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2021 年财务审计报告非标准审计意见专项说明》

   议案

1.议案内容：

   具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事会关于公司

2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：

2022-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整

   改报告》议案

1.议案内容：

   具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事会关于控股

股东关联方非经营性资金占用自查报告及整改方案》（公告编号：

2022-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷：第四届监事会第二次会议决议




                                 云南生物谷药业股份有限公司

                                                      监事会

                                           2022 年 4 月 29 日