证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2022-059
云南生物谷药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999
号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票
方式相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林艳和先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共
和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股
份总数 64,230,173 股，占公司有表决权股份总数的 51.799%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权
的股份总数 17,773 股，占公司有表决权股份总数的 0.014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会及全体董事在 2021 年度按照国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行董事会及
董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编
制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.974%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021年独立董
事工作报告》（公告编号： 2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.974%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会及全体监事在2021年度按照国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行监事会及
监事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编
制了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.974%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度经营计划的议案》
1.议案内容：
结合公司战略规划及公司 2021 年度经营计划实际完成情况，现
公司已编制完成《2022 年度经营计划》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,221,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.987%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业会计准则》完成了2021年度财务决算工作，财务
报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具非
标准保留意见审计报告，公司编制了2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 63,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.368%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%；弃权股数 398,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.620%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年经营计划及经营目标，结合公司 2021 年财
务报表数据，公司编制完成了2022年度财务预算。
2.议案表决结果：
同意股数 63,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.379%；反对股数 1,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数 398,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.620%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司基于经营发展的考虑，也为应对新冠肺炎疫情的影响，同
时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，
更好维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 63,838,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.390%；反对股数 1,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数 390,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.608%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：续聘会计师事
务所的公告》（公告编号： 2022-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,221,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.987%；反对股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《云南生物谷药业股份有限公司 2021 年年度报告及
摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021 年年度报
告》（公告编号： 2022-023）和《生物谷：2021 年年度报告摘要》
（公告编号： 2022-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.974%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.013%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟修订《公
司章程》公告》（公告编号： 2022-037）和《生物谷：公司章程》（公
告编号： 2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,221,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.987%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2021 年财务审计报告非标准审计意见专项
说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于公司 2021
年 度 保 留 意 见 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 》（ 公 告 编 号 ：
2022-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,824,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.368%；反对股数 15,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.024%；弃权股数 390,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.608%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告
及整改报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于控股股东
非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 的 自 查 报 告 及 整 改 方 案 》（ 公 告 编号 ：
2022-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.578%；反对股数 16,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.181%；弃权股数 390,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
4.241%。
3.回避表决情况
关联股东深圳市金沙江投资有限公司、林艳和、高念武、吴佑
辉回避表决了该议案。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
七 2021 15,628 87.93% 1,145 6.44% 1,000 5.63%
年度利
润分配
方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：云南德范律师事务所
（二）律师姓名：张发川律师、李平律师
（三）结论性意见
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会
的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本
次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
生物谷：2021 年年度股东大会决议
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
