证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2022-063



                 云南生物谷药业股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场、通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 31 日以邮件

方式发出

    5.会议主持人：林艳和董事长

    6.会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、张传开、

杜江、李晓燕

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股股东及实际控制人为保障归还占用公司资金而

   向公司提供资产质押担保》议案

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2022 年 6 月 2 日 在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于控股股东及实

际控制人为保障归还占用公司资金而向公司提供资产质押担保暨关

联交易的公告》（公告编号： 2022-064）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    关联董事林艳和、高念武、赖小飞、林梓峰回避表决了该议案

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷:第四届董事会第四次会议决议

生物谷：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
云南生物谷药业股份有限公司

                    董事会

           2022 年 6 月 2 日