证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2022-068



                 云南生物谷药业股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场、通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 30 日以邮件

方式发出

    5.会议主持人：林艳和董事长

    6.会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、张传开、

杜江、李晓燕、陈颖

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股股东及实际控制人未完成承诺董事会拟采取措

   施》议案

    1.议案内容：

    2021年8月起，公司控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下

简称“金沙江”）通过委托理财等方式占用公司资金，目前尚未归还

的资金占用余额为2.77亿元。该笔资金目前尚未归还。其中，委托银

丰泰基金管理有限公司（以下简称“银丰泰”）理财资金26,500万元，

委托国深融资租赁（云南）有限公司理财资金1,200万元。

    2022年4月27日，金沙江以及公司实际控制人林艳和先生共同出

具《控股股东及实际控制人关于归还占用公司资金的承诺函》，金沙

江确认尚未归还公司资金合计2.77亿元；针对该事实，金沙江承诺在

2022年6月30日之前归还全部占用资金及支付对应的资金收益，实际

控制人林艳和先生承诺对金沙江归还前述占用资金及支付对应的资

金收益提供连带责任担保。

    2022年4月29日，公司发布了《董事会关于控股股东关联方非经

营性资金占用自查报告及整改方案》的公告（公告编号：2022-041），

报告了金沙江非经营性资金占用的情况以及金沙江、实际控制人林艳

和先生作出的还款承诺。

    截至目前，金沙江及实际控制人林艳和先生已形成了解决资金占

用问题的方案。为进一步有效解决金沙江资金占用事项，保障公司全
体股东的合法权益，尽快完成剩余占用资金及对应收益的追偿工作，

公司拟采取以下措施：

    1.督促金沙江及实际控制人林艳和先生落实解决资金占用问题

的方案。

    2.公司将进一步与金沙江及实际控制人林艳和先生保持沟通，围

绕解决资金占用问题方案开展工作。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    关联董事林艳和、高念武、林梓峰回避表决了该议案。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司高级管理人员变动》议案

    1.议案内容：

    因工作变动，贺元先生申请辞去其所担任的公司董事会秘书及财

务总监职务，根据公司董事长林艳和先生提名，并经董事会提名委员

会审查通过，公司第四届董事会决定拟由公司总经理杨智玲女士兼任

公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同；拟聘任陈颖女士担任财

务总监，任期与第四届董事会相同。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同
意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《生物谷：第四届董事会第五次会议决议》

（二）《生物谷：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的

独立意见》




                                 云南生物谷药业股份有限公司

                                                      董事会

                                           2022 年 6 月 30 日