[临时公告]生物谷:第四届董事会第六次会议决议公告2022-07-07
证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2022-082
云南生物谷药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 6 日以邮件
方式发出
5.会议主持人：林艳和董事长
6.会议列席人员：蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、张传开、
杜江、李晓燕、 陈颖、徐天水、邓慧明、蔡俊宏、黎超波、张倩芸
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会非独立董事变动》议案
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官
网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公
告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公
告编号： 2022-083）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会独立董事变动》议案
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官
网http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公告》
（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公告
编号： 2022-083）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟修订公司章程部分条款》议案
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官
网 http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟修订《公司
章程》公告》（公告编号： 2022-084） 和《生物谷：公司章程》（公
告编号： 2022-085）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司计划于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东
大会。具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日 在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于召开 2022
年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-091）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《生物谷：第四届董事会第六次决议公告》
2、《生物谷：独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立
意见》
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日
