证券代码：833266        证券简称：生物谷         公告编号：2022-089




               云南生物谷药业股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的
                            独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年

7 月 6 日召开第四届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《云南生物谷药业股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）、《云南生物谷药业股份有限公司

独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等的有

关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届

董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：


    一、《关于审议公司董事会非独立董事变动的议案》的独立意见

    经仔细审阅《关于审议公司董事会非独立董事变动的议案》，我

们认为：谭想芳女士、高念武先生及赖小飞先生因个人原因申请辞去
其所担任的公司董事会董事职务，公司第四届董事会根据公司股东林

艳和先生所委托的股份投票权之受托方新意资本基金管理（深圳）有

限公司提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟增补徐天水、邓慧

明、蔡俊宏为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通

过之日起至第四届董事会届满之日止。该提名、审查程序符合《公司

法》等法律法规及《公司章程》的规定。经审阅该三名非独立董事候

选人的履历等相关文件，认为其具备担任上市公司非独立董事的任职

资格。因此，我们独立董事一致同意本议案事项。


    二、《关于审议公司董事会独立董事变动的议案》的独立意见

    经仔细审阅《关于审议公司董事会独立董事变动的议案》，我们

认为：胡宗亥先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会独立董

事职务，王金本先生因大股东违规占用生物谷资金且在承诺期不能归

还的原因申请辞去其所担任的公司董事会独立董事职务，公司第四届

董事会根据公司股东深圳市金沙江投资有限公司提名，并经董事会提

名委员会审查通过，拟增补黎超波、张倩芸为公司第四届董事会独立

董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该提名、审查程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经审阅该两名独立董事候选人的履历等相关文件，认为其符合相关法

律法规以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立

董事》规定的任职资格、条件和要求。因此，我们独立董事一致同意

本议案事项。




                                  云南生物谷药业股份有限公司
                            独立董事：郝小江、王金本、胡宗亥
                                            2022 年 7 月 7 日