证券代码：833266           证券简称：生物谷           公告编号：2022-081



                  云南生物谷药业股份有限公司
                        董事、监事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监的基本情况

（一）基本情况

    本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到董事（谭想芳）女士递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,500,000 股，
占公司股本的 5.08%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


    本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到董事（高念武）先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,473,000 股，
占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


    本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到董事（赖小飞）先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 404,000 股，占
公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司副总经理）职务。


    本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到独立董事（胡宗亥）先生递交的辞职报告，
自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


    本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到独立董事（王金本）先生递交的辞职报告，
自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


    本公司监事会于 2022 年 7 月 6 日收到监事（吴宇锋）先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。



（二）辞职原因

       因个人原因，谭想芳女士申请辞去其所担任的公司董事会董事职务。

    因个人原因，高念武先生申请辞去其所担任的公司董事会董事职务。

    因个人原因，赖小飞先生申请辞去其所担任的公司董事会董事职务。

    因个人原因，胡宗亥先生申请辞去其所担任的公司董事会独立董事职

务。

    因大股东违规占用生物谷资金且在承诺期不能归还的原因，王金本先

生申请辞去其所担任的公司董事会独立董事职务。

    因个人原因，吴宇锋先生申请辞去其所担任的公司监事会监事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事

   会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

   员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表

   担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

    公司将按照《公司章程》等有关规定，于 2022 年 7 月 22 日召开 2022

年第二次临时股东大会补选董事、独立董事、监事，具体内容详见于公司
2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 http://www.bse.cn/）披露的

公告《生物谷：关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网

络投票）》（公告编号： 2022-091）。


（二）对公司生产、经营上的影响

    上述董事、独立董事、监事辞职后， 不会对公司生产经营产生不利影

响；其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司、董事会及监事会对其所做出

的贡献表示衷心感谢。



三、备查文件

    1、《谭想芳女士的辞职报告》

    2、《高念武先生的辞职报告》

    3、《赖小飞先生的辞职报告》

    4、《胡宗亥先生的辞职报告》

    5、《王金本先生的辞职报告》

    6、《吴宇锋先生的辞职报告》




                                      云南生物谷药业股份有限公司

                                                  董事会/监事会

                                                 2022 年 7 月 7 日