证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2022-091



               云南生物谷药业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提
                          供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南

生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。



（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召

    开。
    公司同一股东应选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一

种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。



（五）会议召开日期和时间

       1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 10 点。

       2、网络投票起止时间：2022 年 7 月 21 日 15:00—2022 年 7 月

22 日 15:00。

       登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

       投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。
   股份类别           证券代码    证券简称        股权登记日
    普通股             833266      生物谷      2022 年 7 月 18 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京市中伦（广州） 律师事务所见证律师


（七）会议地点

    云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药

业股份有限公司（3-1）会议室




二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会非独立董事变动的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网

http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公告》

（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公告

编号： 2022-083）。
   具体累计投票议案如下：

   1.01 拟增补徐天水先生为公司第四届董事会非独立董事

   1.02 拟增补邓慧明先生为公司第四届董事会非独立董事

   1.03 拟增补蔡俊宏先生为公司第四届董事会非独立董事


（二）审议《公司董事会独立董事变动的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官

网 http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公

告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公

告编号： 2022-083）。

    具体累计投票议案如下：

   2.01 拟增补黎超波先生为公司第四届董事会独立董事

   2.02 拟增补张倩芸女士为公司第四届董事会独立董事


（三）审议《拟修订公司章程部分条款的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官

网 http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟修订《公司

章程》公告》（公告编号： 2022-084） 和《生物谷：公司章程》（公

告编号： 2022-085）。


（四）审议《公司监事会监事变动的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官

网 http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公
告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公

告编号： 2022-083）。

    具体累计投票议案如下：

    4.01 拟增补喻腊梅女士为公司第四届监事会监事




上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、四；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

和股东账户卡。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登
记。



（二）登记时间：2022 年 7 月 22 日 9： 00-10:00


（三）登记地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号

    云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：云南省昆明市高新区马金铺新区生

物 谷 街 999 号 云 南 生 物 谷 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室

联系电话： 0871-65016111-1119 传真： 0871-65015318 联系人：

杨智玲

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理




五、备查文件目录

《生物谷：第四届董事会第六次会议决议》




                               云南生物谷药业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 7 日