证券代码：833266           证券简称：生物谷          公告编号：2022-083



                  云南生物谷药业股份有限公司
                        董事、监事任命公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

    云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第

六次会议审议通过了《关于审议公司董事会非独立董事变动的议案》《关于

审议公司董事会独立董事变动的议案》，议案表决结果： 同意 9 票；反对

0 票；弃权 0 票；

    公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于审议公司监事会监事

变动的议案》议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；


    聘任徐天水先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任
免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任邓慧明先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任
免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


    聘任蔡俊宏先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任
免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


    聘任黎超波先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本
次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


    聘任张倩芸女士为公司独立董事，任职期限任职期限至公司第四届董事会任期届满
时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


    聘任喻腊梅女士为公司监事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任
免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



（二）任命原因

    1、董事

    ①公司原董事谭想芳女士、高念武先生、赖小飞先生因个人原因辞去

其所担任的公司董事会董事职务；

    ②公司原独立董事胡宗亥先生因个人原因辞去其所担任的公司董事会

独立董事职务；

    ③公司原独立董事王金本先生因大股东违规占用生物谷资金且在承诺

期不能归还的原因，辞去其所担任的公司董事会独立董事职务。

    由于上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职申

请在公司股东大会补选产生新任董事后方可生效，在公司股东大会补选产

生新任董事之前，上述董事将继续履行董事职责。根据《公司法》 和《公
司章程》等相关要求，公司第四届董事会第六次会议拟增补徐天水先生、

邓慧明先生、蔡俊宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟增补

黎超波先生、张倩芸女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述拟增

补董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第四

届董事会届满之日止。

    2、公司原监事吴宇锋先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事会

监事职务，由于吴宇锋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，

故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效，在公司股东

大会补选产生新任监事之前，吴宇锋先生将继续履行监事职责。公司第四

届监事会第三次会议拟增补喻腊梅女士为公司第四届监事会监事候选人，

任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事

会届满之日止。


（三）新任董事、监事履历

   徐天水，中国国籍，无境外永久居留权，男,1986 年 10 月出生，研究

生学历，国际金融专业。曾于 2011 年 9 月至 2012 年 9 月任中英人寿保险

有限公司客户关系管理部专员；于 2012 年 9 月至 2013 年 9 月任深圳市中

投顾问股份有限公司咨询顾问；于 2013 年 9 月至 2015 年 7 月任深圳招银

国金投资有限公司总裁助理、投资经理；于 2015 年 10 月至 2020 年 8 月任

深圳前海同威资本有限公司基金部总监；于 2020 年 8 月至 2022 年 7 月任

新意资本基金管理（深圳）有限公司金融市场部总监；于 2022 年 7 月至今

任云南生物谷药业股份有限公司总经理助理。
    邓慧明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年 10 月出生，本

科学历，金融专业。曾于 2010 年 9 月至 2013 年 7 月任中泰证券股份有限

公司深南大道营业部投资副总监；于 2013 年 8 月至 2014 年 8 月任南方国

际租赁有限公司项目部高级项目经理；于 2014 年 9 月至 2016 年 7 月任深

圳蝴蝶谷资本管理有限公司投资部高级项目经理；于 2016 年 8 月至 2021

年 4 月历任隆丰融资租赁有限公司总经理、董事长；于 2019 年 10 月至今

任华闻传媒投资集团股份有限公司董事；于 2021 年 5 月至 2022 年 7 月兼

任新意资本基金管理（深圳）有限公司投委会投委；于 2022 年 7 月至今任

云南生物谷药业股份有限公司总经理助理。

    蔡俊宏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年 8 月出生，研究

生学历，金融专业。曾于 2010 年 4 月至 2013 年 4 月任益海（广州）粮油

工业有限公司贸易部业务员；于 2013 年 5 月至 2015 年 5 月任深圳市金润

康贸易有限公司业务部业务总监；于 2015 年 5 月至 2016 年 6 月任深圳市

汇恒升贸易有限公司副总经理；于 2016 年 7 月至 2019 年 1 月任新意资本

基金管理（深圳）有限公司投资部投资总监；于 2019 年 1 月至今任隆丰融

资租赁有限公司董事长、总经理。

    黎超波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 12 月出生，本

科学历，会计专业。现任东莞市星源物业管理有限公司执行董事、东莞市

巨嘉星源投资管理有限公司监事、深圳市星源汇达工业园投资有限公司总

经理、中汇信达（深圳）税务师事务所有限公司副总经理。2003 年至 2013

年历任深市注册税务师协会专业技术委员会委员、副主任委员、主任委员；

2013 年 6 月至 2019 年 9 月兼任深圳市注册税务师协会副会长、常务理事；
2019 年 9 月至今兼任深圳市注册税务师协会常务理事。于 2013 年 8 月至

2017 年 10 月任中汇会计师事务所深圳分所合伙人；于 2017 年 10 月至今

任深圳市义达会计师事务所合伙人；于 2007 年 5 月至今任深圳市信达税务

师事务所有限公司（2013 年 8 月更名为中汇信达(深圳)税务师事务所有限

公司）合伙人；于 2013 年 10 月至 2020 年 5 月任深圳市和宏实业股份有限

公司独立董事。

    张倩芸，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，1990 年 6 月

出生，应用化学学士、法律硕士学历。曾于 2017 年 3 月至 2022 年 6 月任

北京德恒（深圳）律师事务所律师。

   喻腊梅，中国国籍，无境外永久居留权，女，1978 年 10 月出生，本科

学历，会计专业。曾于 2001 年 7 月至 2010 年 4 月历任伯恩光学有限公司

财务部会计、财务主管；于 2010 年 5 月至 2014 年 3 月任致同会计师事务

所(特殊普通合伙)深圳分所审计部项目经理；于 2012 年 5 月至 2020 年 3

月任关键词教育股份有限公司财务部财务经理；于 2020 年 4 月至今任新意

资本基金管理（深圳）有限公司财务部资深财务经理。



二、任命对公司产生的影响

   公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高

级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分

之一。

    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不
存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

    本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经

营发展具有积极的促进作用。



三、独立董事意见

    具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网

http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：独立董事关于第四届董事会

第六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-089）。



四、备查文件

   1、《生物谷：第四届董事会第六次会议决议公告》

   2、《生物谷：独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意

   见》




                                      云南生物谷药业股份有限公司

                                                    董事会/监事会

                                                   2022 年 7 月 7 日