证券代码：833266          证券简称：生物谷         公告编号：2022-105



               云南生物谷药业股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

    2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999

号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票

方式相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长林艳和先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共

和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。


（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股
份总数 65,218,400 股，占公司有表决权股份总数的 52.60%。

   其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权

的股份总数 1,493,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程部分条款的议案》

1.议案内容：

     具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官

 网 http://www.bse.cn/） 披露的公告《生物谷：关于拟修订<公司

 章程>公告》（公告编号：2022-084） 和《生物谷：公司章程》（公

 告编号： 2022-085）。

2.议案表决结果：

    同意股数 65,128,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.86%；反对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

    （一）《关于审议公司董事会非独立董事变动的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所

官网 http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事辞

职公告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公

告》（公告编号： 2022-083）。

    1.01 拟增补徐天水先生为公司第四届董事会非独立董事

    1.02 拟增补邓慧明先生为公司第四届董事会非独立董事

    1.03 拟增补蔡俊宏先生为公司第四届董事会非独立董事

    （二）《关于审议公司董事会独立董事变动的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所

官网 http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事辞

职公告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公

告》（公告编号： 2022-083）。

    2.01 拟增补黎超波先生为公司第四届董事会独立董事

    2.02 拟增补张倩芸女士为公司第四届董事会独立董事

    （三）《关于审议公司监事会监事变动的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所

官网 http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事辞

职公告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公
告》（公告编号： 2022-083）。

    4.01 拟增补喻腊梅女士为公司第四届监事会监事

2. 关于增补董事的议案表决结果

                                     得票数占出席会
 议案                                                 是否当
           议案名称       得票数     议有效表决权的
 序号                                                   选
                                         比例

        拟增补徐天水

        先生为公司第
 1.01                   65,128,400      99.86%         当选
        四届董事会非

        独立董事

        拟增补邓慧明

        先生为公司第
 1.02                   65,128,400      99.86%         当选
        四届董事会非

        独立董事

        拟增补蔡俊宏

        先生为公司第
 1.03                   65,128,400      99.86%         当选
        四届董事会非

        独立董事


3. 关于增补独立董事的议案表决结果

 议案                                得票数占出席会   是否当
           议案名称       得票数
 序号                                议有效表决权的     选
                                            比例

        拟增补黎超波

        先生为公司第
 2.01                    65,128,400       99.86%          当选
        四届董事会独

        立董事

        拟增补张倩芸

        女士为公司第
 2.02                    65,128,400       99.86%          当选
        四届董事会独

        立董事


4. 关于增补监事的议案表决结果

                                      得票数占出席会
 议案                                                    是否当
             议案名称     得票数      议有效表决权的
 序号                                                      选
                                            比例

        拟增补喻腊梅

        女士为公司第
 4.01                    65,128,400       99.86%          当选
        四届监事会监

        事


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案         议案                    得票数占出席会议
                          得票数                         是否当选
 序号         名称                    有效表决权的比例
 1.01   拟增补徐天水先   1,403,200         93.97%          当选
        生为公司第四届
        董事会非独立董
        事
        拟增补邓慧明先
        生为公司第四届
 1.02                    1,403,200       93.97%      当选
        董事会非独立董
        事
        拟增补蔡俊宏先
        生为公司第四届
 1.03                    1,403,200       93.97%      当选
        董事会非独立董
        事

        拟增补黎超波先
 2.01   生为公司第四届   1,403,200       93.97%      当选
        董事会独立董事
        拟增补张倩芸女
 2.02   士为公司第四届   1,403,200       93.97%      当选
        董事会独立董事



三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈捷奕律师、叶长城律师

（三）结论性意见

   本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东

大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会

的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

   情况
 姓名      职位    职位变动    生效日期       会议名称       生效情况
                              2022 年 7 月 2022 年第二次临
徐天水     董事      任职                                    审议通过
                                 22 日       时股东大会
                              2022 年 7 月 2022 年第二次临
邓慧明     董事      任职                                    审议通过
                                 22 日       时股东大会

                              2022 年 7 月 2022 年第二次临
蔡俊宏     董事      任职                                    审议通过
                                 22 日       时股东大会
          独立董              2022 年 7 月 2022 年第二次临
黎超波               任职                                    审议通过
            事                   22 日       时股东大会
          独立董              2022 年 7 月 2022 年第二次临
张倩芸               任职                                    审议通过
            事                   22 日       时股东大会
                              2022 年 7 月 2022 年第二次临
喻腊梅     监事      任职                                    审议通过
                                 22 日       时股东大会




五、备查文件目录

 生物谷： 2022 年第二次临时股东大会决议

 北京市环球（深圳）律师事务所关 于 云 南 生 物 谷 药 业 股

 份 有限 公 司 2 0 2 2 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 法 律

  意 见 书
云南生物谷药业股份有限公司

                     董事会

          2022 年 7 月 22 日