证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2022-112



              云南生物谷药业股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的
                           独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年

7 月 24 召开第四届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“公司法”）、《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以

下简称“公司章程”）、《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作

细则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，

就公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

    一、《关于变更公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见
    经审核，公司董事会近日收到公司董事长林艳和先生的书面辞职

报告，林艳和先生申请辞去公司董事长职务。根据公司治理的需要，

公司董事会提名徐天水先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。我们认为，

该提名、审查程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经审阅该董事长候选人的简历等相关文件，我们确认其不属于失信联

合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任

公司董事长的情形，符合相关法律法规规定的任职资格、条件和要求。
因此，我们独立董事一致同意本议案事项。

     二、《关于选举公司第四届董事会联席董事长的议案》的独立意

见

     经审核，根据公司发展的需要，公司董事会提名林艳和先生为公

司第四届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。我们认为，该提名、审查程序符合《公司法》

等法律法规及《公司章程》的规定。经审阅该联席董事长候选人的简

历等相关文件，我们确认其不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公

司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合相关

法律法规规定的任职资格、条件和要求。因此，我们独立董事一致同

意本议案事项。

     三、《关于调整公司高级管理人员的议案》的独立意见

     经审核，因工作原因，公司总经理兼董事会秘书杨智玲女士申请

辞去其所担任的公司董事会秘书职务。根据公司治理的需要，经董事

长林艳和先生提名，公司第四届董事会拟聘任徐天水先生为公司董事

会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

经总经理杨智玲女士提名，公司第四届董事会拟聘任邓慧明先生为公

司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。我们认为，该提名、审查程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定。经审阅董事会秘书候选人、副总经理候选人的简历

等相关文件，我们确认两位候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存

在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，符
合相关法律法规规定的任职资格、条件和要求。因此，我们独立董事

一致同意本议案事项。




                                 云南生物谷药业股份有限公司
                           独立董事：郝小江、黎超波、张倩芸
                                            2022 年 7 月 25 日