证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2022-128



               云南生物谷药业股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提
                          供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南

生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。



（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召

    开。
      公司同一股东应选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的

一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。


（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 10 点。

    2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 7 日 15:00—2022 年 9 月 8

日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。
   股份类别         证券代码           证券简称     股权登记日
    普通股           833266             生物谷    2022 年 9 月 2 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京市环球（深圳）律师事务所见证律师


（七）会议地点

  云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药业

股份有限公司（3-1）会议室



二、会议审议事项

（一）审议《关于审议实施稳定股价方案的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于实施稳定股价

方案的公告》（公告编号：2022-122）。


（二）审议《关于审议回购股份方案的议案》
    具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：回购股份方案公告》

（公告编号：2022-123）。



（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相

   关事宜的议案》

    为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董

事会，在股东大会审议通过回购股份方案的框架与原则下，在法律法

规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理

本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

制定、修改或终止本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购

时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

    （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生

变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决

的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相

应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工

作；

    （3）决定是否聘请相关中介机构，协助公司办理本次回购股份

的相关事宜（如需）；

    （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相

关证券账户及其相关手续；
    （5）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签

署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、

协议、合约等，以及按相关法律法规及监管规则进行相关的信息披露；

    （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实

施回购方案；

    （7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

    （8）办理与本次回购股份有关的其他事项。

    上述授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述

授权事项办理完毕之日止。



（四）审议《关于审议章程修正案的议案》

    具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟修订《公司

章程》公告》（公告编号：2022-124）和《生物谷：公司章程》（公告

编号： 2022-125）。



上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

和股东账户卡。

    3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登

记。


（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日 9： 00-10:00

（三）登记地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号

   云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：云南省昆明市高新区马金铺新区生

   物 谷 街 999 号 云 南 生 物 谷 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室

   联 系 电 话 ： 0871-65016111-1122           传 真 ： 0871-65010555

   联系人：徐天水

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理

五、备查文件目录
1、《生物谷：第四届董事会第九次会议决议》

2、《生物谷：第四届监事会第五次会议决议》




                          云南生物谷药业股份有限公司董事会

                                            2022 年 8 月 24 日