[临时公告]生物谷:第四届董事会第十次会议决议公告2022-09-09
证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2022-134
云南生物谷药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 5 日以邮件
方式发出
5.会议主持人:徐天水董事长
6.会议列席人员:喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传
开、杜江、李晓燕、陈颖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事郝小江先生因工作原因缺席,委托董事张倩芸女士代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于云南监管局<行政监管措施决定书>整改报告》
议案
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2022 年 9 月 9 日在北京证券交易所官
网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:关于云南监管局<
行政监管措施决定书>整改报告的公告》(公告编号:2022-136)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
生物谷:第四届董事会第十次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日