[临时公告]生物谷:第四届董事会第十一次会议决议公告2022-10-28
证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2022-141
云南生物谷药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：网络
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以通
讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐天水先生
6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传
开、杜江、李晓燕、陈颖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
全体董事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官
网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-143）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官
网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于对外投资设立
全资子公司的公告》（公告编号：2022-144）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟设立分公司》议案
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官
网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于设立分公司的
公告》（公告编号：2022-145）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《企业类型及法定代表人变更》议案
1.议案内容：
因公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，需将营
业执照中企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”
变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
同时，根据《公司章程》第八条规定，“公司的董事长为公司的
法定代表人”，公司法定代表人应由林艳和先生变更为徐天水先生。
现就上述事项提请董事会审议拟进行工商变更。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《拟修订公司治理制度》议案
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官
网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：股东大会制度》（公
告编号：2022-146）、《生物谷：董事会制度》（公告编号：2022-147）、
《生物谷：对外投资管理制度》（公告编号：2022-148）、《生物谷：
对外担保管理制度》（公告编号：2022-149）、《生物谷：关联交易管
理制度》（公告编号：2022-150）、《生物谷：投资者关系管理制度》
（公告编号：2022-151）、《生物谷：利润分配管理制度》（公告编号：
2022-152）、《生物谷：承诺管理制度》（公告编号：2022-153）、《生
物谷：募集资金管理制度》（公告编号：2022-154）、《生物谷：累积
投票制实施细则》（公告编号：2022-155）、《生物谷：总经理工作细
则》（公告编号：2022-156）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提议召开 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司计划于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股
东大会。具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易
所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于召开 2022
年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-158）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
生物谷：第四届董事会第十一次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
