[临时公告]生物谷:第四届监事会第七次会议决议公告2022-10-28
证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2022-142
云南生物谷药业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:网络
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 14 日 以通讯方
式发出
5.会议主持人:监事会主席喻腊梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
全体监事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官
网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:2022 年第三季度
报告》(公告编号:2022-143)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官
网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:监事会制度》(公
告编号:2022-157)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
生物谷:第四届监事会第七次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 28 日