证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2022-144



               云南生物谷药业股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述

（一）基本情况

    为顺应健康中国建设需求，拓展大健康市场，公司拟设立全资子

公司，注册资本：2000 万元，旨在从公司现有产品领域之外，围绕

全生命周期健康管理，更好地为“疾病医学”向“健康医学”转化服

务，同时为公司未来发展探索新的增长点。

    具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。


（二）是否构成重大资产重组

   本次交易不构成重大资产重组。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次

对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。



（三）是否构成关联交易

   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

    公司于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，

审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投

资管理制度》的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股

东大会审议。



（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

    本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手

续，以市场监督管理部门登记信息为准。



（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国

证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变

更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

    名称：生物谷预防医学科技有限公司
    注册地址：以实际注册地址为准

    经营范围：药品、大健康产品的投资、研发、生产及销售，大健

康领域的技术咨询服务等相关业务

    以上内容以当地市场监督管理部门登记信息为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
               出资额或投资金                          出资比例或持
 投资人名称                     出资方式   认缴/实缴
                     额                                   股比例
云南生物谷药
业股份有限公     20,000,000       现金       认缴          100%
    司



（二）出资方式

    本次对外投资的出资方式为：现金

    本次对外投资的出资说明

    本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容

    本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。




四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

    为顺应健康中国建设需求，拓展大健康市场，旨在从公司现有产

品领域之外，围绕全生命周期健康管理，更好地为“疾病医学”向“健
康医学”转化服务，同时为公司未来发展探索新的增长点。



（二）本次对外投资可能存在的风险

    本次对外投资是为顺应健康中国建设需求，拓展大健康市场，为

公司未来发展探索新的增长点，不会对公司日常经营产生重大影响，

但存在投资不能获得预期收益或投资失败的风险。公司将积极、持续

地完善投资管控机制，优化经营策略、加强风险管理，不断适应新的

业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，为公司未来发展探索

新的增长点。



五、备查文件目录

生物谷：第四届董事会第十一次会议决议




                                   云南生物谷药业股份有限公司

                                                        董事会

                                            2022 年 10 月 28 日