证券代码：833266      证券简称：生物谷     公告编号：2022-185



               云南生物谷药业股份有限公司
          2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

    2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999

号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票

方式相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长徐天水先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共

和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。


（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 63,725,200 股，占公司有表决权股份总数的 51.71%。

   其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权

的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



二、议案审议情况

         审议通过《关于深圳分公司向关联方租赁房屋的议案》

1.议案内容：

     具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所

 官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关联交易公告》

 （公告编号：2022-166）。

2.议案表决结果：

    同意股数 32,785,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

     关联股东深圳市金沙江投资有限公司、高念武、蔡泽秋、吴佑
辉回避表决了该议案。


         审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

     具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：信息披露事务

管理制度》（公告编号：2022-168）。

2.议案表决结果：

    同意股数 63,725,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于拟修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

     具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事薪

酬管理制度》（公告编号：2022-169）。

2.议案表决结果：

    同意股数 63,725,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


           审议通过《关于拟修订<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

       具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所

官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：独立董事工作

细则》（公告编号：2022-170）。

2.议案表决结果：

    同意股数 63,725,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案     议案          同意            反对            弃权

 序号     名称     票数    比例    票数    比例    票数    比例

  一     关于深     0      0.00%    0      0.00%    0      0.00%
       圳分公

       司向关

       联方租

       赁房屋

       的议案


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶长城律师、罗寻律师

（三）结论性意见

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和

表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，

合法有效。



四、备查文件目录

1、生物谷：2022 年第五次临时股东大会决议

2、北京市环球（深圳）律师事务所关于云南生物谷药业股份有限

公司 2022 年第五次临时股东大会之法律意见书
云南生物谷药业股份有限公司

                     董事会

         2022 年 12 月 28 日