[临时公告]生物谷:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-12-28
证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2022-185
云南生物谷药业股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999
号云南生物谷药业股份有限公司(3-1)会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票
方式相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐天水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共
和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股
份总数 63,725,200 股,占公司有表决权股份总数的 51.71%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权
的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于深圳分公司向关联方租赁房屋的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所
官网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:关联交易公告》
(公告编号:2022-166)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,785,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东深圳市金沙江投资有限公司、高念武、蔡泽秋、吴佑
辉回避表决了该议案。
审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所
官网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:信息披露事务
管理制度》(公告编号:2022-168)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,725,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所
官网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:董事、监事薪
酬管理制度》(公告编号:2022-169)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,725,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所
官网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:独立董事工作
细则》(公告编号:2022-170)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,725,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 关于深 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
圳分公
司向关
联方租
赁房屋
的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市环球(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:叶长城律师、罗寻律师
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,
合法有效。
四、备查文件目录
1、生物谷:2022 年第五次临时股东大会决议
2、北京市环球(深圳)律师事务所关于云南生物谷药业股份有限
公司 2022 年第五次临时股东大会之法律意见书
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日