[临时公告]生物谷:第四届董事会第十三次会议决议公告2023-01-20
证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2023-002
云南生物谷药业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:网络
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 14 日以通讯
方式发出
5.会议主持人:董事长徐天水先生
6.会议列席人员:喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传
开、杜江、李晓燕、陈颖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
全体董事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理
人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2023 年 1 月 20 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:关于控股股东、实际
控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺
的公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事郝小江、黎超波、张倩芸对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事林梓峰以及承诺人徐天水、杨智玲、邓慧明回避表决了
该议案。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司计划于 2023 年 2 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东
大会。具体内容详见于公司 2023 年 1 月 20 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)披露的公告《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《生物谷:第四届董事会第十三次会议决议》;
2、《生物谷:独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见》。
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日