证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2023-002



               云南生物谷药业股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

    2.会议召开地点：网络

    3.会议召开方式：通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 14 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：董事长徐天水先生

    6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传

开、杜江、李晓燕、陈颖

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

    全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理

   人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2023 年 1 月 20 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于控股股东、实际

控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺

的公告》（公告编号：2023-005）。

    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事郝小江、黎超波、张倩芸对本项议案发表了同

意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    关联董事林梓峰以及承诺人徐天水、杨智玲、邓慧明回避表决了

该议案。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：

    公司计划于 2023 年 2 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东

大会。具体内容详见于公司 2023 年 1 月 20 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-007）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《生物谷：第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《生物谷：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独

立意见》。




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                                                        董事会

                                             2023 年 1 月 20 日