证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2023-006


              云南生物谷药业股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项
                       的独立意见公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年

1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国

公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物谷药业

股份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细

则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公

司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下意见：

    一、《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延

期实施增持计划并变更增持承诺的议案》的独立意见

    经核查，本次控股股东深圳市金沙江投资有限公司(以下简称“金

沙江”)、实际控制人林艳和先生、相关董事、高级管理人员延期实

施增持计划并变更增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规

定，延期实施增持计划并变更增持承诺的原因符合实际情况。董事会

在审议该议案时，关联董事林梓峰以及承诺人徐天水、杨智玲、邓慧
明已回避表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东

利益的情形。综上所述，我们同意控股股东金沙江、实际控制人林艳

和先生、相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺，

并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。




                                  云南生物谷药业股份有限公司
                            独立董事：郝小江、黎超波、张倩芸
                                             2023 年 1 月 20 日