[临时公告]生物谷:第四届监事会第九次会议决议公告2023-01-20
证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2023-003
云南生物谷药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:网络
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 14 日 以通讯方
式发出
5.会议主持人:监事会主席喻腊梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
全体监事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员
延期实施增持计划并变更增持承诺》议案
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2023 年 1 月 20 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:关于控股股东、实际
控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺
的公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《生物谷:第四届监事会第九次会议决议》
云南生物谷药业股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 20 日