证券代码：833266       证券简称：生物谷       公告编号：2023-008



              云南生物谷药业股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

    2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999

号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票

方式相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长徐天水先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民

共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规

定。



（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 61,725,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.0868%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权

的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



二、议案审议情况

         审议通过《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级

   管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》

1.议案内容：

     具体内容详见于公司 2023 年 1 月 20 日在北京证券交易所

 官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于控股股东、

 实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增

 持承诺的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

    同意股数 6,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9923%；反对股数 500 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0%。



3.回避表决情况

     本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市金沙江投资有限公
 司、高念武、蔡泽秋、杨智玲 、赖小飞、杜江、李驰、李晓燕、
 陈颖及关联法人新意资本基金管理（深圳）有限公司 10 户主体代
 表的股份合计 55,225,200 股回避表决了该议案。



三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶长城律师、罗寻律师

（三）结论性意见

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规

则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的

资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表

决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，合法有效。



四、备查文件目录

 1、生物谷：2023 年第一次临时股东大会决议

 2、北京市环球（深圳）律师事务所关于云南生物谷药业股份有限

 公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书
云南生物谷药业股份有限公司

                     董事会

          2023 年 2 月 10 日