[临时公告]生物谷:第四届董事会第十四次会议决议公告2023-03-15
证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-012
云南生物谷药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：网络
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以通讯
方式发出
5.会议主持人：董事长徐天水先生
6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传
开、杜江、李晓燕、陈颖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
全体董事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟变更注册地址
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订<印章管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司印章管理工作，结合公司实际情况，印章管理制度明
确了印章保管人及适用范围，新增了董事会、监事会印章等事项，具
体内容详见于公司 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：印章管理制度》（公
告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修订<合同管理制度>的议案》
1.议案内容：
为加强公司合同管理工作，根据《中华人民共和国民法典》及其
他相关法律法规，结合公司实际情况，合同管理制度新增了合同流转
的管理，进一步明确合同相关部门的职责及合同管理的流程等事项。
具体内容详见于公司 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：合同管理制度》（公
告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《制定<控股子公司管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：控股子公司管理办法》
（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司计划于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东
大会。具体内容详见于公司 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于召开 2023 年第
二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《生物谷：第四届董事会第十四次会议决议》
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日
