证券代码：833266           证券简称：生物谷          公告编号：2023-019



               云南生物谷药业股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

    2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999

号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票

方式相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长徐天水先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共

和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。



（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股
份总数 63,735,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.72%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权

的股份总数 10,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



二、议案审议情况

      审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

     具体内容详见于公司 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网

 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟变更注册地

 址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

    同意股数 63,725,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 99.98%；反对股数 10,500 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶长城律师、罗寻律师

（三）结论性意见

   本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和

表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，

合法有效。



四、备查文件目录

1、生物谷：2023 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市环球（深圳）律师事务所关于云南生物谷药业股份有限

公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书。




                                 云南生物谷药业股份有限公司

                                                        董事会

                                               2023 年 4 月 3 日