证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2023-035



               云南生物谷药业股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件方

式发出

5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

    监事蔡泽秋先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

    公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的

职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司

各项工作的顺利进行，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监

事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度经营计划》议案

1.议案内容：

    结合公司经营发展规划及公司《2022 年度经营计划》实际完成

情况，现公司已编制完成《2023 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算》议案

1.议案内容：

    根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合公司 2022
年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。2022

年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。因

控股股东尚未归还公司全部占用资金，且实际控制人及控股股东存在

大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷公司

管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算》议案

1.议案内容：

    公司本着谨慎性原则，根据公司 2023 年经营计划及财务状况预

测，结合 2022 年度财务预算的执行情况，编制了 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

     公司 2022 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）审计验证，因控股股东尚未归还公司全部占用
资金，且实际控制人及控股股东存在大额逾期债务，致使无法获取充

分、适当的审计证据判断生物谷公司管理层本年度对上述应收款项计

提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）对公司 2022 年财务报表出具了保留意见的审计报告。根据

《公司章程》第一百八十条及《公司利润分配管理制度》第六条的相

关规定，公司 2022 年不满足发放现金股利的条件，故 2022 年度拟不

进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：拟续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：
    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2022 年年度报告》（公

告编号：2023-023）和《生物谷：2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于预计 2023 年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。

  本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《确认 2022 年度关联交易》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于确认 2022 年度

关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。

  本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2023 年第一季度报

告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说

   明》议案

1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事会关于 2022 年

度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《生物谷：第四届监事会第十次会议决议》




                                 云南生物谷药业股份有限公司

                                                      监事会

                                           2023 年 4 月 26 日