证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2023-049



               云南生物谷药业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络
                              投票）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南

生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。


（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式

    召开。

    公司同一股东应选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。



（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14 点。

    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月

16 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。
   股份类别         证券代码         证券简称       股权登记日
    普通股           833266           生物谷     2023 年 5 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京市环球（深圳）律师事务所见证律师


（七）会议地点

    云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药

业股份有限公司（3-1）会议室



二、会议审议事项

         审议《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

    公司董事会及全体董事在 2022 年度按照《公司法》《证券法》《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》

《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真执行股东大会通过的各

项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规

范运作能力，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。



         审议《关于审议独立董事工作报告的议案》
    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2022 年独立董事工

作报告》（公告编号：2023-026）。



         审议《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的

职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司

各项工作的顺利进行，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监

事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。



         审议《关于审议 2023 年度经营计划的议案》

    结合公司经营发展规划及公司《2022 年度经营计划》实际完成

情况，现公司已编制完成《2023 年度经营计划》。



         审议《关于审议 2022 年度财务决算的议案》

     根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合公司 2022

年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。2022

年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。因

控股股东尚未归还公司全部占用资金，且实际控制人及控股股东存在

大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷公司

管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。
         审议《关于审议 2023 年度财务预算的议案》

    公司本着谨慎性原则，根据公司 2023 年经营计划及财务状况预

测，结合 2022 年度财务预算的执行情况，编制了 2023 年度财务预算。



         审议《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》

     公司 2022 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）审计验证，因控股股东尚未归还公司全部占用

资金，且实际控制人及控股股东存在大额逾期债务，致使无法获取充

分、适当的审计证据判断生物谷公司管理层本年度对上述应收款项计

提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）对公司 2022 年财务报表出具了保留意见的审计报告。根据

《公司章程》第一百八十条及《公司利润分配管理制度》第六条的相

关规定，公司 2022 年不满足发放现金股利的条件，故 2022 年度拟不

进行利润分配。



         审议《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：拟续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：2023-033）。



         审议《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2022 年年度报告》（公

告编号：2023-023）和《生物谷：2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-025）。



         审议《关于公司 2023 年年度向银行申请授信额度的议案》

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟向银行申请授

信额度的公告》（公告编号：2023-034）。



           审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：信息披露事务管理制

度》（公告编号：2023-041）。



           审议《关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项

   说明的议案》

    具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事会关于 2022 年

度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-045）。



上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

   1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

和股东账户卡。

   3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。


（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 13：00-14:00

（三）登记地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号

   云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

 联 系 人：徐天水
 联系电话：0871-65016111-1122

 传    真：0871-65010555

 联系地址：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生

物谷药业股份有限公司董事会办公室



  （二）会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理

  （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1、《生物谷：第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《生物谷：第四届监事会第十次会议决议》




                           云南生物谷药业股份有限公司董事会

                                            2023 年 4 月 26 日