证券代码：833266              证券简称：生物谷            公告编号：2023-022



                     云南生物谷药业股份有限公司
               关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 日常性关联交易预计情况

（一）        预计情况
                                                                                     单位：元
                                      预计 2023 年   （2022）年与关联   预计金额与上年实际发
关联交易类别      主要交易内容
                                        发生金额     方实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、
燃料和动力、             -                 -                -                    -
接受劳务
销售产品、商
                         -                 -                -                    -
品、提供劳务
委托关联方销
                         -                 -                -                    -
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其             -                 -                -                    -
产品、商品
                代付水电费，支付水
其他            电费后收回代垫款，     1,100,000       716,472.81                -
                    旅游接待
       合计              -             1,100,000        716,472.81               -



（二）        关联方基本情况

        1、关联方基本情况

        （1）法人及其他经济组织

        名称：云南生物制药有限公司物业后勤部
    地址：昆明市金殿青龙山

    （2）法人及其他经济组织

    名称：稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司

    住所：稻城亚丁皇冠假日酒店；亚丁驿站酒店；稻城亚丁华美达安可

酒店。

    注册地址：稻城亚丁皇冠假日酒店；亚丁驿站酒店；稻城亚丁华美达

安可酒店

    企业类型：其他有限责任公司

    成立日期：2006 年 4 月 18 日

    法定代表人：林艳和

    实际控制人：林艳和

    注册资本：30882.35 万人民币

    实缴资本: 30882.35 万人民币

    主营业务：旅游项目投资与管理；酒店经营与管理；餐饮服务；旅游

接待、服务；旅游商品开发、销售；组织举办与旅游相关的贸易活动；信

息咨询．指提供计算机系统的设计、集成、安装等方面的服务；国内旅游

业务、入境旅游业务；公路旅客运输; 房地产开发；足道；室外娱乐项目。

    2、关联关系

    （1）公司控股股东深圳市金沙江投资有限公司原为关联方云南生物制

药有限公司股东，持股 5.8%。2020 年 12 月 25 日，关联方云南生物制药有

限公司因破产重组根据工商部门要求进行股权变更，公司控股股东深圳市

金沙江投资有限公司不再系云南生物制药有限公司股东。代付水电费系由
历史原因产生，截至 2022 年 12 月 31 日，代付余额为 2,416,014.02 元。

依据实质重于形式原则，仍将云南生物制药有限公司视为公司关联方，公

司为云南生物制药有限公司物业后勤部代垫水电费为关联交易。

    （2）关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司为控股股东深圳市

金沙江投资有限公司和实际控制人林艳和持股的企业。其中，深圳市金沙

江投资有限公司持股 64.68%，林艳和持股 1.62%。实际控制人、原董事长

林艳和任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事长，公司常务副总经

理赖小飞兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事。公司监事蔡泽

秋兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司监事。实际控制人林艳和与

公司董事林梓峰为父子关系。

    3、关联交易基本情况

     根据公司 2023 年度的经营发展规划及生产经营需要，公司对 2023 年

拟发生日常性关联交易事项进行了预计，预计 2023 年本公司及子公司与各

关联方发生日常性关联交易总额不超过 110 万元，包括但不限于以下情形：

    （1）公司拟与关联方云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过

80 万元的日常性关联交易，其内容系公司为关联方云南生物制药有限公司

物业后勤部代付水电费，支付水电费后收回代垫款；

    （2）公司拟与关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司发生不超

过 30 万元的日常性关联交易，其交易内容为稻城县亚丁日松贡布旅游投资

有限公司将为公司组织商务会议提供餐饮、住宿、接待等服务。



二、 审议情况
（一）   表决和审议情况

     2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事

会第十次会议审议通过了《关于审议 2023 年日常性关联交易预计的议案》：

    1、第四届董事会第十五次会议表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票，关联董事林梓峰回避表决了该议案；

    2、第四届监事会第十次会议表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃

权 0 票，关联监事蔡泽秋回避表决了该议案；

    该议案无需提交股东大会审议，上述关联交易事项提交董事会审议前，

已取得独立董事事前认可意见。



（二）   本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



三、 定价依据及公允性

（一）   定价政策和定价依据

    上述关联交易事项中，第（1）项系历史原因产生，第（2）项基于本

公司和关联方之间正常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的原则，由

双方协商并依照公允的市场价格进行交易。



（二）   定价公允性

    上述关联交易事项中，第（1）项系历史原因产生，价格按供水、供电

部门规定执行；第（2）项由公司与关联方协商并依照市场价格定价，价格

确定公允合理， 其对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影
响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。



四、 交易协议的签署情况及主要内容

    上述关联交易经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十

次会议审议通过后，第（1）项系历史原因产生，价格按供水、供电部门规

定执行；第（2）项基于本公司和关联方之间正常生产经营需要，遵循公开、

公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响

    上述预计关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持

续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和

损益状况亦不会构成重大不利影响。



六、 保荐机构意见

    保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经第四届董事

会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同

意的事前认可意见和独立意见，关联董事、关联监事遵守了回避制度，履

行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交

易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理

办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，

上述关联交易由于历史原因形成及公司发展经营所需，对公司的主要业务、

财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司为关联方云南生物制药有限公司物业后勤部

代付余额为 2,416,014.02 元，保荐机构已经督促并将持续督促相关方尽快

沟通代垫水电费历史遗留事项的解决方案，尽快偿还代垫款。综上，保荐

机构对于本次预计关联交易事项无异议。



七、 备查文件目录

1、生物谷：第四届董事会第十五次会议决议；

2、生物谷：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、生物谷：第四届监事会第十次会议决议。




                                       云南生物谷药业股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2023 年 4 月 26 日