[临时公告]生物谷:独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见2023-04-26
证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2023-036
云南生物谷药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
云南生物谷药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4
月 24 日召开第四届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公
司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》《独立董
事工作细则》等有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断立
场,就公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见:
一、《关于审议2022年度利润分配方案的议案》的独立意见
经仔细审阅该议案,我们认为:公司 2022 年度利润分配方案是公
司董事会依据公司 2022 年度实际经营情况制定的,符合《公司章程》、
公司《利润分配管理制度》等相关规定,同意将该议案提交股东大会
审议。
二、《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见
经仔细审阅该议案,我们认为:信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)在担任公司审计机构期间,具备相应的执业资质和胜任能力,
能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了聘约
所规定的责任与义务。为保持审计业务的连续性,我们同意公司拟继
续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,为公司
提供会计报表审计及其他相关咨询服务,聘用期一年,并同意将该议
案提交股东大会审议。
三、《关于审议确认 2022 年度关联交易的议案》的事前认可意见
与独立意见
(一)事前认可意见
董事会审议《关于审议确认 2022 年度关联交易的议案》前,公
司已将相关材料递交独立董事审阅。我们认为:公司确认 2022 年度关
联交易有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生,是公司与关
联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循
公平合理的定价原则,其交易行为有利于公司正常经营,未损害公司
及股东利益。因此,我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议,
关联董事应回避表决。
(二)独立意见
经仔细审阅该议案,我们认为:公司 2022 年度发生的关联交易系
为满足公司正常经营发展的实际需要,符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定,公司关联交易均遵循市场交易规则,关联交易作价公
允,相关交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形,亦不存在损
害公司、债权人及非关联股东利益的情形。关联董事对该项议案回避
表决,公司关联交易决策程序合法合规。因此,我们一致同意该议案。
四、《关于审议<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》的独立意见
经仔细审阅该议案,我们认为:《2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2022 年募集资金
存放及使用的情况,公司募集资金的存放与使用符合《北京证券交易
所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律法规及《公司
章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定,公司不
存在违规存放与使用募集资金的行为,不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案。
五、《关于审议 2023 年日常性关联交易预计的议案》的事前认可
意见与独立意见
(一)事前认可意见
董事会审议《关于审议 2023 年日常性关联交易预计的议案》前,
公司已将相关材料递交独立董事审阅。我们认为:公司后续与关联方
开展的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需,有利于公司持续
稳定经营,对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力
和损益状况亦不会构成重大不利影响,不存在损害公司和其他股东利
益的情形。因此,我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议,关
联董事应回避表决。
(二)独立意见
经仔细审阅该议案,我们认为:公司预计的 2023 年度日常性关联
交易是因属于正常的生产经营及发展需要,该议案符合公司实际经营
情况,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的行为,不
会对公司独立性产生影响。关联董事对该项议案回避表决,表决程序
合法合规。因此,我们一致同意该议案。
六、《关于公司 2023 年年度向银行申请授信额度的议案》的独立
意见
经仔细审阅该议案,我们认为: 公司向银行申请授信额度,可以
满足公司生产经营所需的流动资金,将对公司整体实力和盈利能力的
提升产生积极意义。因此,我们一致同意该议案。
七、《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立
意见
经审阅该议案,我们认为:在确保公司日常运营和资金安全的前
提下,公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)
的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品(不含委托理财),有利于
提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多的投
资回报,该事项不存在侵害中小股东利益的情形。
八、《关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见专项说明的议
案》的独立意见
经审阅该议案,我们认为:因控股股东尚未归还公司全部占用资
金,且实际控制人及控股股东存在大额逾期债务,致使无法获取充分、
适当的审计证据判断生物谷公司管理层本年度对上述应收款项计提
的信用减值损失金额是否恰当,故信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计并出具了保留意见的审计
报告,我们对此事项进行了充分关注,经过认真审阅公司 2022 年度
财务报告及审计报告,并就有关内容与公司管理层等进行交谈沟通,
我们尊重和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务
报告出具的保留意见,同意公司董事会对 2022 年度保留意见审计报
告的专项说明,并将高度重视、支持并督促公司董事会和管理层落实
相应措施的执行,有效化解审计报告中所提及事项对公司的影响,切
实维护公司及全体股东的合法权益。
云南生物谷药业股份有限公司
独立董事:郝小江、黎超波、张倩芸
2023 年 4 月 26 日