证券代码：833509           证券简称：同惠电子        公告编号：2022-056



                      常州同惠电子股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以电话和网络方式
发出
    5.会议主持人：赵浩华
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王鹤因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》议案
    1.议案内容：
        公司根据法律法规要求以及经营情况，编制了 2022 年第一季度报告。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露网站
    （www.bse.cn）上披露的公司《2022 年第一季度报告》公告编号：2022-053）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案
    1.议案内容：
    为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，精确反映公司经营业绩，公司
于 2022 年 1 月 1 日实施上线 SAP ERP 系统，并对存货发出计价方法进行变
更，由现行的“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定的信息披露平
台（www.bse.cn）上刊登的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2022-055）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）、《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;
（二）、《常州同惠电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关
事项的独立意见》。
常州同惠电子股份有限公司
                   董事会
        2022 年 4 月 28 日